本文摘要：9月15日纳雍县公安局反诈专班在银行部门的配合下发现陈某等人银行生意业务近期非正常颠簸单卡生意业务资金突然高达上百万民警通过摸排观察陈某等人涉嫌资助犯罪团伙洗钱。事情组民警立刻布控乐成将吴某等7人抓获。

9月15日纳雍县公安局反诈专班在银行部门的配合下发现陈某等人银行生意业务近期非正常颠簸单卡生意业务资金突然高达上百万民警通过摸排观察陈某等人涉嫌资助犯罪团伙洗钱。事情组民警立刻布控乐成将吴某等7人抓获。

市场上一套包罗

身份证、手机卡、网银U盾全套资料的银行卡

能卖到上千元

为防止自己的账户被犯罪分子使用洗钱需要做到以下几点：

泉源 | 纳雍公安

1、需要选择宁静可靠的金融机构；

可能被犯罪嫌疑人用于洗钱等非法运动

现在

因涉嫌资助信息网络犯罪运动罪

一个买卖银行卡洗钱的犯罪团伙

陈某等7人

监制 | 黎秀禹 终审 | 向昆鹏

经审讯犯罪嫌疑人供述自今年5月以来陈某通过“飞机”软件与诈骗、赌钱团伙取得联系对方见告可以高价收购银行卡和高利息转账。

陈某明知在资助犯罪团伙洗钱仍然邀约朋侪陈某鑫、邹某等人以每张银行卡价钱1000元对外购置银行卡。

5月底至8月中旬陈某等人共收买银行卡30余张其中卡10余张被陈某贩卖往广东其余银行卡用于给犯罪团伙转账转账金额高达8000余万元的犯罪事实。

9月15日纳雍县公安局反诈专班在银行部门的配合下发现陈某等人银行生意业务近期非正常颠簸单卡生意业务资金突然高达上百万民警通过摸排观察陈某等人涉嫌资助犯罪团伙洗钱。

事情组民警立刻布控乐成将吴某等7人抓获。

抓获犯罪嫌疑人7名

纳雍县公安局乐成摧毁

被纳雍县公安局刑事拘留

案件正在进一步深挖管理中

警方提醒

▼▼▼

犯罪嫌疑人通过收购身份证冒名管理银行卡或者网上收购银行卡的方式大量收集银行卡以便实施电信诈骗、毒品生意业务、洗钱等犯罪运动。

必须指出的是小我私家如果出卖银行卡并被用于非法运动将负担执法上的责任。如果小我私家明知对方要使用自己的银行卡从事违法犯罪运动仍然把自己的银行卡卖给对方将有可能组成配合犯罪负担相应的刑事责任。另外如果犯罪人员使用小我私家卖出的银行卡诈骗资金导致他人资金泛起损失小我私家同样要负担相关民事赔偿责任。

克日

因为被卖的银行卡

3、不要出租或出借自己的身份证件；

4、不要出卖、出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；

5、不要用自己的账户替他人提现。

千万别心动

编审 | 穆立坤 编辑 | 李丹

你会卖吗？

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